《2011年度内部控制评价报告》格式指引_北京中惠天下投资基金管理有限公司

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《2011年度内部控制评价报告》格式指引

发布时间:2017-04-18

XX股份有限公司2011年度内部控制评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

XX股份有限公司全体股东:

XX公司董事会(以下简称“董事会”)对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在2011年12月31日(基准日)有效[或在以下方面存在重大缺陷:对重大缺陷的说明。公司已对该缺陷采取(或拟对该缺陷采取)如下整改措施:

整改措施]。

我公司在内部控制自我评价过程中发现的(或未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷)与非财务报告相关的内部控制缺陷情况包括[具体缺陷情况]。

我公司聘请的[会计师事务所名称]已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了[审计意见](如适用)。



董事长:(签名)

XX股份有限公司

[日期]



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